Incluyó el congelamiento de fondos alojados fuera de la Unión Europea y el desmantelamiento de una red criminal que operaba a escala internacional.
España ha dado nuevos pasos en la judicialización y persecución penal de delitos económicos vinculados al uso de criptomonedas, con la intervención de fondos digitales alojados tanto dentro como fuera de la Unión Europea.
En el marco de una causa por defraudación de 117.000 euros, el Juzgado de Instrucción N.º 5 de Marbella, bajo la dirección de la jueza Laura Sánchez Díaz, ordenó la incautación y congelamiento de fondos criptográficos pertenecientes a una billetera virtual gestionada por una plataforma Exchange con sede fuera de la Unión Europea. La maniobra investigada corresponde a una modalidad conocida como “pig butchering”, una estafa que comienza con el establecimiento de vínculos emocionales a través de redes sociales, seguida por el ofrecimiento de inversiones ficticias en criptomonedas. Gracias a la colaboración de la Policía Nacional, específicamente del Grupo de Ciberdelincuencia, se logró identificar la billetera implicada y obtener una orden judicial para su intervención, que fue acatada por la plataforma extranjera.
En paralelo, la Guardia Civil desmanteló una organización criminal compuesta por 52 personas, que ofrecía servicios clandestinos de lavado de dinero mediante el uso de criptoactivos. La operación, denominada IFADE-YUZUK, se inició en 2023 tras detectar actividades sospechosas en aeropuertos españoles y culminó con la incautación de más de 27 millones de euros en criptomonedas y 8,2 millones de euros en efectivo. La investigación, desarrollada con apoyo de agencias como ONIF, SEPBLAC, EUROPOL y empresas del sector cripto, permitió bloquear activos, cuentas bancarias y propiedades distribuidas en España, Francia y Chipre.
Ambos casos reflejan una creciente capacidad de respuesta judicial y policial frente al uso ilícito de tecnologías financieras descentralizadas, sentando precedentes relevantes para el control del blanqueo de capitales y las estafas digitales a través de criptomonedas.
Fuente: www.binance.com